寧波鮑斯能源裝備股份有限公司

　　【壓縮機(jī)網(wǎng)】關(guān)于投資設(shè)立子公司的公告

　　一、對外投資概述

　　寧波鮑斯能源裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年5月8日召開了第五屆董事會第十三次會議及第五屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立子公司的議案》。同意公司以自有資金投資10,000萬元設(shè)立全資子公司重慶鮑斯流體技術(shù)有限公司（暫定名），在重慶市大渡口區(qū)建設(shè)“氣體凈化與材料研究生產(chǎn)基地”；同意公司全資子公司寧波鮑斯產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)有限公司以自有資金投資20,000萬元設(shè)立全資子公司江西鮑斯產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)有限公司（暫定名），在江西省上饒市鄱陽縣建設(shè)“流體機(jī)械產(chǎn)業(yè)基地”。同時(shí)，授權(quán)公司管理層依據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定辦理新設(shè)公司的注冊登記及基地建設(shè)等相關(guān)工作。

　　本次對外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次投資設(shè)立子公司事項(xiàng)屬于公司董事會審批權(quán)限，無需提交公司股東大會。

　　二、投資設(shè)立全資子公司的基本情況

　?。ㄒ唬┕久Q：重慶鮑斯流體技術(shù)有限公司（暫定名，最終以工商部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）

　　1、注冊地址：重慶市大渡口區(qū)；

　　2、注冊資本：10,000萬元；

　　4、公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司；

　　5、經(jīng)營范圍：氣體凈化技術(shù)和材料的研究、開發(fā)；氣體壓縮機(jī)械、泵及真空設(shè)備、凈化設(shè)備、自動化設(shè)備的制造、加工、銷售。

　　6、出資額、資金來源及持股比例：公司以自有資金10,000萬元認(rèn)繳出資，占注冊資本的100%。

　　（二）公司名稱：江西鮑斯產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)有限公司（暫定名，最終以工商部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）

　　1、注冊地址：江西省上饒市鄱陽縣；

　　2、注冊資本：20,000萬元；

　　4、公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司；

　　5、經(jīng)營范圍：供應(yīng)鏈管理服務(wù)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；黑色金屬鑄造、金屬結(jié)構(gòu)制造、氣體壓縮機(jī)械制造、泵及真空設(shè)備制造。

　　6、出資額、資金來源及持股比例：公司全資子公司寧波鮑斯產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)有限公司以自有資金20,000萬元認(rèn)繳出資，占注冊資本的100%。

　　上述內(nèi)容最終以工商部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

　　三、本次投資的目的和對本公司的影響

　　為實(shí)現(xiàn)做強(qiáng)做大流體機(jī)械裝備的目標(biāo)，公司在重慶、江西新設(shè)立子公司，建設(shè)“氣體凈化與材料研究生產(chǎn)基地”和“流體機(jī)械產(chǎn)業(yè)基地”，有利于公司更好的發(fā)展。未來公司將圍繞流體機(jī)械裝備，向上延伸到成套解決方案，向下延伸到零部件制造，做深、做透流體機(jī)械裝備產(chǎn)業(yè)鏈，提升公司的綜合競爭力。

　　公司本次投資新設(shè)子公司以自有資金出資，新設(shè)子公司將納入公司合并報(bào)表范圍，對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　四、存在的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對措施

　　本次對外投資設(shè)立子公司的資金來源為自有資金，對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。子公司設(shè)立后存在一定的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)，公司將持續(xù)關(guān)注對其的管理行為，加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控體系，建立和完善業(yè)務(wù)運(yùn)營管理、財(cái)務(wù)管理等制度，以防范和化解管理風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)其健康發(fā)展。

　　敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第十三次會議決議；

　　2、公司第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議。

　　特此公告。

　　寧波鮑斯能源裝備股份有限公司

　　董事會

　　2024年5月8日